Económico Valores
Alerta UIF posible lavado y trata rumbo al Mundial
Publicación:27-05-2026
México coordina acciones con Estados Unidos y Canadá para prevenir delitos financieros
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió a las instituciones financieras estar alertas al ante el posible incremento de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Se hace especial énfasis a las que tienen mayor presencia en las sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y sus zonas conurbadas, así como en corredores turísticos y migratorios.
Deben poner más atención a conductas de sus clientes bancarios y demás instituciones financieras cuando hagan múltiples transferencias entre cuentas sin propósito comercial o legal aparente.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió a las instituciones financieras estar alertas al ante el posible incremento de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Se hace especial énfasis a las que tienen mayor presencia en las sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y sus zonas conurbadas, así como en corredores turísticos y migratorios.
Deben poner más atención a conductas de sus clientes bancarios y demás instituciones financieras cuando hagan múltiples transferencias entre cuentas sin propósito comercial o legal aparente.
De igual manera a la recepción y retiro inmediato de recursos en efectivo desde múltiples entidades federativas en particular aquellas que son sede del mundial.
Cuando se detecte una alta frecuencia de pagos por transporte sin relación con actividad declarada como boletos de avión, autobús, taxis, taxis por aplicación, renta de autos, etcétera.
También de los depósitos de fondos en cuenta cuyo titular reside en lugar distinto al depositante, con retiros rápidos en ubicación diferente.
« El Universal »
