Condusef alerta sobre suplantación de identidad de Barclays México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- A través de Facebook y WhatsApp , defraudadores posiblemente suplantaron la identidad del grupo financiero Barclays en México para engañar a la gente, alertó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
En un comunicado informó que recibió del grupo financiero de origen inglés que opera en nuestro país reportes respecto a que dos de sus instituciones financieras fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales y administrativos.
Se trata del uso de los nombres de su casa de bolsa y del banco para engañar a la población con supuestos cursos para ser especialista en inversiones.
-----Modus operandi
Detalló que, por medio de publicidad en la red social Facebook, personas desconocidas están promoviendo cursos falsos para convertirse en "especialistas en inversiones".
Trasladan a las víctimas a grupos de mensajería como WhatsApp, bajo denominaciones como "D115 Academia Financiera Barclays", con el fin de explicar a las víctimas cómo inscribirse y acreditar los cursos sobre inversión.
Cuando las víctimas supuestamente acreditan el curso, son inducidas a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial, que les permita poner en práctica lo aprendido, bajo la figura "Inversionista Regular" o "Inversionista VIP".
Posteriormente, desde el momento en que se realiza la primera inversión, se mantiene comunicación constante para generar confianza en las víctimas; sin embargo, al momento de intentar realizar el retiro de su capital (liberación de los supuestos recursos) o de los supuestos "rendimientos generados", los estafadores le exigen pagos anticipados por concepto de comisiones, impuestos o procesamiento, argumentando que dicho cobro no puede descontarse del saldo invertido.
No obstante, una vez realizado el pago, se interrumpe toda comunicación, alertó.
Advirtió que el mismo modus operandi podría aplicar para el ofrecimiento de un esquema de inversión denominado "Programa de Valoración del 800%", con el cual se ofrece al público un "Plan de aumento de riqueza del 800%", a través de fases mensuales, que al término de 5 meses ofrece el rendimiento acumulado superior al 800%.
Condusef pidió a los usuarios de los servicios financieros extremar precauciones ante la oferta de inversiones con altos rendimientos que se realicen a nombre de cualquier institución financiera del Grupo Financiero Barclays México, ya que este no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no da capacitación ni crea grupos de WhatsApp para ello y tampoco utiliza los esquemas descritos en la formalización de sus operaciones.
-----Recomendaciones para evitar fraudes
Recomendó, para evitar ser víctima de fraude o suplantación, seguir estos pasos:
Verificar directamente en el SIPRES de la Condusef que cualquier institución esté debidamente registrada y que sus datos coincidan.
Confirmar siempre la información con las instituciones financieras, a través de los canales oficiales registrados en el SIPRES.
No hacer ningún depósito o transferencias a cuentas personales, ni entregar dinero antes de firmar un contrato formal y verificado con la institución financiera.
Siempre desconfiar de cualquier solicitud de pago por adelantado para "liberar", "gestionar" o "activar" una inversión o un crédito.
Ante cualquier duda, puso a disposición los canales oficiales de comunicación:
Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien la página de Internet.