México entra en etapa final de evaluación antilavado del GAFI

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) se encuentra en la etapa final de la evaluación antilavado de México.
De ahí que el gobierno federal se mantendrá atento a la determinación que emita el organismo internacional, a partir de la cual se definirán las acciones a seguir para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero.
Así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado en el cual mencionó que GAFI tendrá su reunión Plenaria de trabajo del 26 al 30 de octubre de 2026.
Mencionó que las distintas dependencias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada con todas las instituciones involucradas en la revisión, para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del GAFI.
Recordó que durante marzo de 2026 se llevó a cabo una visita a nuestro país del equipo evaluador, en la que participaron autoridades nacionales e instituciones del sector privado para presentar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas.
Lo anterior en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas en la que el organismo analiza el cumplimiento de sus estándares internacionales y la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como el financiamiento de otras actividades ilícitas.
Explicó que dicho proceso contempla la revisión del marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados alcanzados por las autoridades competentes y el desempeño de los participantes del sector financiero y no financiero.