Revocan licencia a CIBanco e inician liquidación

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó este viernes la licencia de operación de CIBanco institución de Banca Múltiple señalda por el Departamento del Tesoro estadounidense por lavar dinero para cárteles.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) confirmó que, a raíz de la revocación aprobada, el banco entrará en fase de extinción inmediata. 

"A raíz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, CIBanco decidió solicitar la revocación voluntaria de su autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple.

"El público ahorrador de CIBanco, institución de banca múltiple en liquidación, puede tener la confianza de que sus depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIs por persona, que al día del inicio de la liquidación (10 de octubre) equivalen a 3 millones 424 mil 262.40 pesos", informó el IPAB.

Será a partir del próximo 13 de octubre cuando comience el pago de los depósitos asegurados de las personas ahorradoras por parte del IPAB. 

Fue el pasado 25 de junio cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro identificó a CIBanco como junto con Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como "preocupaciones principales de lavado de dinero" relacionadas con el tráfico ilícito de opioides.

Según el informe estadounidense, el banco habría facilitado operaciones para cárteles como el del Golfo, los Beltrán Leyva y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo pagos a empresas mexicanas involucradas en la adquisición de precursores químicos.