SAT fortaleció medidas contra el lavado de dinero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado sus acciones contra el lavado de dinero, pues se han presentado resultados significativos durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026. 

En el contexto del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda señaló que en este lapso, se generaron 29 mil 679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Además, se presentaron ante la FGR 507 denuncias que involucraron a 466 personas servidoras públicas y contribuyentes por delitos como desobediencia y resistencia de particulares, delitos relacionados con el RFC y acceso ilícito a sistemas.

También se firmaron 147 acuerdos administrativos que resultaron en la inclusión de mil 508 sujetos, entre personas físicas y morales, en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). 

Como consecuencia, las instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas, con un monto estimado de 4 mil 952 millones de pesos.  Destacó que, en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se incorporaron a la LPB a 56 personas físicas designadas internacionalmente.

En el ámbito de la cooperación internacional, el SAT participó activamente en la quinta Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI).  Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, se llevaron a cabo reuniones de capacitación con diversas autoridades, como el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otras. También se realizaron ejercicios de simulación de entrevistas con expertos internacionales y la Visita in situ del Equipo Evaluador, etapa clave del proceso.

A nivel bilateral, el SAT colaboró con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América en la Estrategia Conjunta, contribuyendo al cumplimiento de 12 líneas de acción en enero de 2026.  Además, se fortaleció la cooperación operativa bilateral en materia de intercambio de inteligencia financiera y la identificación de objetivos prioritarios.  En el marco del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, junto con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se promovió el intercambio de información estratégica entre las Unidades de Inteligencia Financiera de 14 jurisdicciones.