Anuncian acciones contra el lavado de dinero en 13 casinos

MÉXICO.- El Gobierno de México anunció este martes el cierre inmediato y el bloqueo financiero de 13 casinos físicos y digitales, presuntamente utilizados por grupos de la delincuencia organizada para el lavado de dinero.

Dicha operación representa un hito en la lucha contra el lavado de dinero, afectando a establecimientos en ocho entidades federativas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que las investigaciones detectaron operaciones millonarias en efectivo, transferencias sospechosas hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales no reguladas para dispersar y reintegrar fondos ilícitos al sistema financiero.

 "Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos",señaló la dependencia federal en un comunicado.

Por su parte Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, a partir de este hallazgo, inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.

"Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero", señaló el funcionario federal.

Los casinos afectados, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, operaban bajo patrones típicos de tipologías internacionales de lavado.

Entre los casinos señalados destacan dos pertenecientes a Grupo Salinas: Ganador Azteca y Operadora Ganador, del empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

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