Sancionan a financieras mexicanas señaladas de ´lavado´

MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos (mdp), unas semanas después de que fueran señaladas por Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

Las tres instituciones intervenidas por las autoridades financieras mexicanas ante señalamientos de posible lavado de dinero recibieron multas por 185 millones 223 mil pesos en su conjunto, que equivalen a 5% de las ganancias netas por 3 mil 590 mdp que las tres instituciones obtuvieron el año pasado, según los reportes enviados a la CNBV.

En su actualización de sanciones al mes de julio, la CNBV impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 mdp y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; en tanto, impuso 16 sanciones CIBanco por 53.3 mdp y 5 a CI Casa de Bolsa por un monto de 13.3 mdp.

Por su parte, Vector fue sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 26 millones de pesos.

Intercam Casa de Bolsa aseguró a sus clientes que mantiene sus operaciones con normalidad, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo públicas sanciones administrativas por un monto de 47.5 millones de pesos impuestas a la firma en su actualización correspondiente a junio del año en curso.

En un comunicado dirigido a sus clientes, Intercam explicó que estas sanciones se derivan de procesos de supervisión habituales por parte de la autoridad.

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