Acusa FGR a empresario de lavar 15 mil mdp para cártel colombiano

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al director de la financiera Black Wallstreet Capital (BWC), Juan Carlos Minero Alonso, de lavar al menos 15 mil millones de pesos del cártel colombiano Norte del Valle durante ocho años, a través de sus empresas.

En audiencia inicial derivada de su detención, la FGR imputó al empresario los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, Gregorio Salazar Hernández, quien le dictó prisión preventiva oficiosa, quedando preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con fuentes judiciales, Minero Alonso solicitó la ampliación del plazo constitucional para determinar situación jurídica, por lo que el próximo lunes se resolverá si es vinculado a proceso, en la causa penal 341/2024.

Indicaron que durante la diligencia, los representantes de la Fiscalía General de la República expusieron que el director de Black Wallstreet Capital (BWC) lavó dinero de Eduard Fernando Giraldo, El Boliqueso, integrante del Cártel de Cali y del Cártel del Norte del Valle, detenido en la Ciudad de México, como uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las operaciones sospechosas comenzaron a rastrearse tras reportes de actividades inusuales en instituciones bancarias, lo que encendió alertas tanto en México como en el extranjero. 

La magnitud del dinero involucrado llamó la atención de organismos internacionales, como la DEA y la Interpol, que ya colaboran en el seguimiento de flujos financieros vinculados al narcotráfico.

Expertos en delitos financieros advierten que este caso revela debilidades estructurales en los mecanismos de supervisión y control del sector financiero, así como la urgencia de fortalecer la cooperación internacional. 

El uso de empresas de fachada, inversiones bursátiles y paraísos fiscales son algunas de las estrategias que permiten al crimen organizado infiltrar el sistema económico legal sin ser detectado fácilmente.

Además, la FGR enfatizó que este caso representa un ejemplo del grado de sofisticación con el que operan las organizaciones criminales en el lavado de activos. Subrayó la necesidad de actualizar los marcos regulatorios y reforzar la vigilancia sobre empresas que manejan grandes volúmenes de capital para prevenir que sean utilizadas como vehículos para actividades ilícitas.