Rastreará SHCP el lavado de dinero de cárteles en México

MÉXICO.- Con inteligencia financiera y de seguridad, el gobierno federal rastreará a lavadores de cárteles del narcotráfico a través de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la protección del sistema financiero y la economía nacional.

La nueva dirección especializada, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrá solicitar documentos y reportes a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la investigación de personas relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, a fin de combatir el "lavado" de dinero.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entra en vigor este miércoles, la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas podrá intercambiar información y documentación, así como distribuir productos de inteligencia en las materias de seguridad nacional y de seguridad pública con la FGR y SSPC.

También podrá intercambiar información con autoridades extranjeras, como las de Estados Unidos, sobre personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, para combatir el "lavado" de dinero.

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